Kuris buvo apklaustas prekyboje nafta


Iš laivo iškrautos kelios dešimtys tonų pistacijų — krovinys, už kurį Lietuvoje registruota įmonė gavo solidžias pajamas.

FNTT išaiškino didelę naftos produktų aferą

Hatamas Khatounas Nema Siena. Nema sulaukė įtarimų dėl dokumentų klastojimo ir pinigų plovimo. Verslininkas buvo sulaikytas ir išduotas Lietuvaitačiau atgavo laisvę už užstatą ir nerodo noro atvykti į teismo posėdžius. Todėl Lietuvos teisėsauga pistacijų magnatui išdavė jau antrą Europos arešto orderį.

kuris buvo apklaustas prekyboje nafta užsidirbti pinigų ne internete

Nema veikla apima ne tik Lietuvą ir ne tik pistacijas. Tarptautinis žurnalistinis tyrimas, kurį su partneriais atliko tiriamosios žurnalistikos centras OCCRP ir Švedijos televizija SVT kuris buvo apklaustas prekyboje nafta, atskleidžia Lietuvoje ieškomo verslininko ryšius su Irano nafta — juoduoju auksu, kurio prekybą smarkiai apsunkino Iranui pritaikytos sankcijos. Milijonas Lazdynuose Registrų centro duomenimis, H.

Po JAV pasitraukimo iš susitarimo Iranu – naftos kainų šuolis

Nema nuo m. Oficialus įmonės adresas — senos statybos daugiabutyje Lazdynuose, Architektų gatvėje56 numeriu pažymėtame name. Įmonė registruota numeriu pažymėtame bute, kurį būtų galima vadinti verslo inkubatoriumi — mat Architektų g.

Lazdynų bute registruota bendrovė vos per kelis mėnesius gavo dideles įplaukas. JAV dolerių to meto kursu — maždaug milijonas eurų.

Atskleista prekybos naftos produktais afera

Įtartinas operacijas pastebėjęs bankas ėmėsi prevencijos priemonių ir dalį šių lėšų sustabdė. Tolesnė įvykių eiga Lietuvos teisėsaugą atvedė pas H. Jau m. Nema buvo apklaustas dėl šviežiai įsteigtos įmonės veiklos. Aiškindamas septynženklės sumos kilmę, H. Nema nurodė, esą vyko ne tiek prekyba, kiek skolinimas. Nemai, pirko prekes. Nemos verslu. Anot H. Hatamas Nema adresą yra nurodęs šiame name Stokholmo pakraštyje Eniro.

kuris buvo apklaustas prekyboje nafta išsiveržimo zonos dvejetainių parinkčių strategija

Paprastai tariant, H. Nema tvirtino, jog FNTT sudominusios finansinės operacijos iš tikrųjų buvo tik paskola, vienos jo valdomos įmonės suteikta kitai.

FNTT tokia pinigų kilmės versija suabejojo. Nemos pateiktų dokumentų patikrinimas abejonių toli gražu neišsklaidė. Nema aiškino pateikdamas dokumentus, liudijančius apie keliasdešimt tonų pistacijų, neseniai iškrautų Havro uoste.

Lietuvos teisėsauga paprašė teisinės pagalbos Prancūzijoje. Gautas atsakymas H. Iš Prancūzijos gauti duomenys taip pat neatitiko kitų verslininko pateiktų dokumentų: važtaraščiuose nurodyti konkretūs konteineriai arba neegzistavo, arba niekada nebuvo Prancūzijoje. Vienu atveju — konteineris Prancūzijoje buvo, tačiau jis užfiksuotas visiškai kitoje muitinės deklaracijoje nei ta, kurią FNTT pateikė H.

Lietuvos teisėsauga taip pat kreipėsi į Honkongo kolegas. Atsakymas buvo vienareikšmiškas: H.

Kuris buvo apklaustas naftos prekybos metu

Verslininkas nurodė, esą jo vadovaujama įmonė su Iranu vykdo prekybą pistacijomis, bet dėl sankcijų atsiskaitymai vykdomi arba mainais, arba per tarpininkus. Jis teigė vykdęs su pistacijomis susijusius sandorius ir gavęs nurodymus dėl atsiskaitymo — tiesiai kuris buvo apklaustas prekyboje nafta Irano. Tačiau Lietuvos teisėsaugai pateikti dokumentai, anot B.

Giroud, su realiai vykusiomis finansinėmis operacijomis nėra susiję. Sąskaitų-faktūrų numeriai sutapo su tais, kuriuos turėjo B.

Nutarimo Nr. Konkurencijos taryba n u s t a t ė: Tyrimas pradėtas m. Tyrimas pratęstas: Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. Tyrimo laikotarpis m.

Giroud — tačiau sąskaitose nurodytos įmonės buvo visiškai kitos. Galiausiai Prancūzijos verslininkas pareiškė manantis, jog kai kurie Lietuvos teisėsaugai pateikti dokumentai yra suklastoti.

SVT žurnalistams susisiekus su B.

kuris buvo apklaustas prekyboje nafta tuo geriau užsidirbti pinigų namuose

Giroud, jis patvirtino, jog mokėjimai į Lietuvą buvo atliekami dėl Iranui taikomų sankcijų. Ne tik pistacijos Pistacijos — buvusios ar nebuvusios — nėra vienintelė H. Nemos jungtis su Iranu. Nemos įmonių tinklas glaudžiai susijęs su Irano naftos ištekliais.

kuris buvo apklaustas prekyboje nafta patikimos investicijos į dvejetainius opcionus

O pastaraisiais prekiauti itin sudėtinga, mat sankcijos riboja operacijas JAV doleriais — pagrindine naftos prekybos valiuta. Žurnalistinis tyrimas atskleidžia H. Nemos verslų vaidmenį tiekiant Irano naftą į Kiniją. Tarp tyrimo metu nustatytų operacijų — 60 mln.

Tuomet šiai Honkongo bendrovei tebuvo keturi mėnesiai, įmonę valdė Kinijos pilietis Liu Qianting. Nemai pareiškė m. Verslininkas su kaltinimais nesutiko. Jis taip pat pažadėjo išsamius parodymus duoti vėliau, kai susipažins su ikiteisminio tyrimo medžiaga. Tačiau pažado verslininkas netesėjo, o priežastis tam pasirodė pakankamai rimta. Mat paaiškėjo, kad jis atlieka laisvės atėmimo bausmę Švedijoje. Nema buvo sulaikytas Švedijoje, jau po to, kai atliko laisvės atėmimo bausmę.

Tų pačių metų liepą versininkas buvo perduotas Lietuvai. Nemai buvo taikomas suėmimas, tačiau vėliau kardomoji priemonė pakeista 50 tūkst. Vilniaus apygardos teismui pradėjus nagrinėti pistacijų bylą, verslininkas posėdžiuose nesirodė, Lietuvos pareigūnams su juo susisiekti nepavyko.

kuris buvo apklaustas prekyboje nafta kaip teisingai nusipirkti bitkoiną

Pernai gegužę teismas nutarė 50 tūkst. Nemai paskirti naują kardomąją priemonę — suėmimą. Šios teismo nutarties pagrindu verslininkui išduotas naujas Europos arešto orderis.

Atskleista prekybos naftos produktais afera m. Įkūrę dvi įmones jie užsiėmė nelegalia naftos produktų prekyba. Vos per kelis mėnesius mažeikiškiams į kišenes nubyrėjo daugiau kaip tūkstančiai litų. Prekiauta be licencijos Prieš kelis mėnesius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos FNTT Šiaulių apskrities skyriaus pareigūnai susidomėjo Šiauliuose, Pramonės gatvėje esančiuose prekybos sandėliuose registruota Romo Vagrio įmone. Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai pareigūnus informavo, kad R.

Neoficialiomis žiniomis, H. Nema tebėra ieškomas. Nema žurnalistai mėgino susisiekti per jo artimuosius, tačiau verslininko komentarų gauti nepavyko.